---
canonical_url: "https://castello24.com/contenido/16900/cau-una-macrotrama-de-frau-fiscal-amb-alcohol-per-valor-de-69-milions-deuros"
title: "Cau una macrotrama de frau fiscal amb alcohol per valor de 69 milions d'euros"
article_type: "Article"
description: "La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària, sota la direcció de la Fiscalia Europea, desarticulen una organització criminal que operava a escala internacional a través de 93 empreses fictícies i dipòsits fiscals a Espanya, Holanda i Portugal."
main_image: "https://castello24.com/download/multimedia.grande.9f75554aebf9b216.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2025-07-13T09:00:00+02:00"
date_modified: "2025-07-11T18:25:18+02:00"
tags:
  - "Agencia tributaria"
  - "Fiscalia Europea"
  - "frau fiscal"
  - "Guardia Civil"
  - "IVA"
author_name: "Redacció"
author_url: "https://castello24.com/usuario/16/redaccio"
---

# Cau una macrotrama de frau fiscal amb alcohol per valor de 69 milions d'euros

![WhatsApp Image 2025-07-10 at 14.03.36](/download/multimedia.normal.8fb1bc7ccfca118f.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Durant l’operatiu, que ha comportat 19 escorcolls a Madrid, Barcelona, La Corunya, Eivissa, Jerez de la Frontera i València*

La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han desarticulat una**xarxa criminal especialitzada en frau massiu d’IVA en el sector de les begudes alcohòliques**, en una operació batejada com a **GALLAGHER** i coordinada per la Fiscalia Europea. Es calcula que entre **2018 i 2024 el grup ha defraudat prop de 69 milions d’euros** a través d’un entramat empresarial amb vincles a **Espanya, Portugal, Alemanya, Malta i les Illes Turks i Caicos.**

Durant l’operatiu, que ha comportat **19 escorcolls a Madrid, Barcelona, La Corunya, Eivissa, Jerez de la Frontera i València**, s’han detingut vuit membres de l’organització. A més, s’han intervingut **400.000 euros en efectiu, més d’un milió en comptes bancàries, un iot, 34 rellotges de luxe, cinc vehicles d’alta gamma i s’ha ordenat l’embargament de 21 immobles.**

La xarxa utilitzava dipòsits fiscals ubicats a **Holanda, Portugal i Espanya**per importar alcohol acollint-se a l’exempció **d’IVA intracomunitari.** Posteriorment, el producte es venia a empreses pantalla espanyoles que simulaven operar legalment, però desapareixien sense ingressar els impostos corresponents. Aquesta pràctica permetia oferir preus il·legalment baixos i generar beneficis nets que després es blanquejaven a través de societats paral·leles.

Tres ciutadans espanyols estarien al capdavant de la trama, considerada una de les més sofisticades en delictes fiscals i contra els interessos financers de la Unió Europea. L’alerta la va donar **l’Àrea Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària de València el 2023.**

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.